Egmont Group (Globales Netzwerk der Financial Intelligence Units)

Die Egmont Group of Financial Intelligence Units ist ein internationales Netzwerk nationaler Financial Intelligence Units (FIUs), das 1995 im Egmont-Palais in Brüssel gegründet wurde. Es erleichtert den sicheren, multilateralen Austausch von Financial Intelligence zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und verwandten Finanzdelikten.

• Mitglieder: 181 nationale FIUs aus allen Weltregionen (Stand Juli 2025).
• Kernfunktion: Sicherer Informationsaustausch über das Egmont Secure Web (ESW).
• Operatives Ziel: Unterstützung nationaler FIUs bei der Analyse verdächtiger Transaktionen mit internationalem Bezug.
• Governance: Jährliche Plenary-Meetings, vier Arbeitsgruppen (IEWG, MSCWG, PPWG, TATWG), acht Regionalgruppen und ECOFEL.

Auf gemeinsame Initiative der belgischen CTIF-CFI und der US-amerikanischen FinCEN trafen sich 1995 erstmals Vertreter von 13 FIUs im Egmont-Palais in Brüssel. Die informelle Zusammenarbeit formalisierte sich schrittweise: 2007 wurde in Hamilton (Bermuda) die Egmont-Charta verabschiedet und ein ständiges Sekretariat in Kanada gegründet. 2008 nahm das Sekretariat in Toronto den Betrieb auf, später wurde es nach Ottawa verlegt. 2009 folgten die Principles for Information Exchange. Die Charta wurde 2013 formal genehmigt, 2018 und im Juli 2023 revidiert. Seit den 2000er-Jahren wuchs die Mitgliedschaft von anfänglich 13 auf 181 FIUs (Stand Juli 2025). Die Einführung des Egmont Secure Web (ESW) ermöglichte verschlüsselten, multilateralen Informationsaustausch in Echtzeit. Die Egmont Group arbeitet eng mit FATF, UN und anderen internationalen Organisationen zusammen.

Die Egmont Group richtet sich an nationale FIUs als institutionelle Mitglieder. Ihre Tätigkeiten umfassen:

• Sicherer Austausch von Financial Intelligence zwischen Mitglieds-FIUs
• Kapazitätsaufbau und Training für FIUs in Entwicklungsländern
• Entwicklung gemeinsamer operativer Standards und Best Practices
• Liaison mit FATF, UN-Sicherheitsrat und anderen internationalen Organisationen
• Technische Unterstützung für neue Mitglieds-FIUs

• Mitglieds-FIUs müssen operativ unabhängig und vor politischer Einflussnahme geschützt sein.
• Austausch von Informationen nur für AML/CFT-Zwecke; strenge Vertraulichkeitsregeln.
• FIUs müssen in der Lage sein, auf Anfragen anderer Mitglieds-FIUs zeitnah zu antworten.
• Nutzung des Egmont Secure Web (ESW) für den sicheren Datentransfer.
• Regelmäßige Teilnahme an Plenary-Meetings und Arbeitsgruppen.

3 Korrekturen:
- Sekretariat war nie in Singapur — LLM-Halluzination
- Charta 2007 angenommen, nicht MoU 2007 + Charta 2009
- Falsche Anzahl Gruendungs-FIUs (9 statt 13)
2 Aktualisierungen:
- Mitgliederzahl veraltet: 181 statt 'ueber 170'
- last_amended-Datum ungenau und veraltet
3 Praezisierungen.
3 Anmerkungen.